公告日期：2025-12-12

证券代码：834952 证券简称：中化大气 主办券商：国投证券
中化环境大气治理股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长刘春刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议免去向洋董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，提议免去向洋董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议免去王敏董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，提议免去王敏公司董事职务。为了确保董事会的正常运作，在新任董事产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名江列银为独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，董事会提名江列银先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-070）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名李可书为独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因公司监事会改革导致机构调整，董事会提名李可书先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-070）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，拟设立董事会审计委员会，并选举以下 3 人为首届委员：

江列银（独立董事，会计专业，任主任委员）

李可书（独立董事）

王宽（专职外部董事）

审计委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《……
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