公告日期：2025-05-09

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-040

常州迅安科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议
室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会

5.会议主持人：高为人

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,169,655 股，占公司有表决权股份总数的 67.3808%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴雨兴因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员，保荐代表人王学飞、刘颖列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 41,169,655 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证 券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄、牟伟明对向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告 的《独立董事 2024 年度述职报告（陈文化）》（公告编号：2025-020）、《独立 董事 2024 年度述职报告（钱爱民）》（公告编号：2025-021）、《独立董事 2024 年度述职报告（吴毅雄）》（公告编号：2025-022）、《独立董事 2024 年度述职 报告（牟伟明）》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,169,655 股，占本次股东会……
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