公告日期：2025-04-17

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-022
常州迅安科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吴毅雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

吴毅雄，男，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士
生导师。1973 年毕业于上海交通大学材料工程专业；1977 年 5 月至 2013 年 5 月
历任上海交通大学教师、材料科学与工程学院院长、焊接工程研究所所长，2013
年 5 月退休；2021 年 7 月至今任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事；2019 年
6 月至 2024 年 5 月任哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司（301137）独立董事；2022
年 4 月至 2024 年 8 月任迅安科技独立董事。2023 年 5 月至今任江苏雅克科技股份
有限公司（002409）独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内，出席董事会并列席股东会的具体情况：

独立 本年度出席董事会情况 本年度列席股东会情况
董事 应出席 亲自出 委托出 列席次

姓名 次数 席次数 席次数 出席方式 表决情况 数 列席方式

吴毅雄 4 4 0 现场或通讯 全部同意 3 现场或通讯
方式 方式

（二）报告期内，出席独立董事专门会议的具体情况：

2024 年本人出席独立董事专门会议 2 次，情况如下：

序 日期 工作内容 表决情
号 况

独立董事专门会议 2024 年第一次定期会议审议：

①《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1 2024 年 4 月 15 日 ②《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意
③《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案》

④《关于 2024 年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事专门会议 2024 年第二次定期会议审议：

①《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

《提名高为人为第四届董事会非独立董事候选人》

……
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