公告日期：2025-04-17

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-008
常州迅安科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘粉珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告,立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公司 2024 年度的财务状况及经营成果进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公
司 2025 年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营的需要，2025 年度需与关联方进行关联交易，关联交易为公司经常性关联交易，且交易价格以市场价格为依据，公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联交易方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）、《光大证券股份有限公司关于常州迅安科技股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

持有公司 7.26%股权及担任监事吴雨兴系关联方常州驰佳模塑有限公司控股股东、法定代表人。吴雨兴按照《公司章程》《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计后的 2024 年年度报告，拟进行权益分派：目前总股本
61,100,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 27,495,000.00 元。以资本公积向全体股东每

10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需
纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），转增 12,220,000 股。如股
权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。