公告日期：2025-04-17

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-023

常州迅安科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（牟伟明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人基本情况

牟伟明，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，会计学教授。1994 年 6 月毕业于扬州大学贸易经济专业，2005 年 12
月毕业于江苏大学会计学专业；1994 年 8 月至今任常州工学院教师、系主任、副院长、副处长。2020 年 6 月至今任江苏亚邦染料股份有限公司（603188）独立董
事；2022 年 2 月至 2024 年 6 月任常州华联医疗器械集团股份有限公司（873549）
独立董事，2024 年 8 月至今兼任迅安科技独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立
董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内，出席董事会并列席股东会的具体情况：

独立 本年度出席董事会情况 本年度列席股东会情况
董事 应出席 亲自出 委托出 列席次

姓名 次数 席次数 席次数 出席方式 表决情况 数 列席方式

牟伟明 4 4 0 现场或通讯 全部同意 0 -

方式

（二）报告期内，出席独立董事专门会议的具体情况：

2024 年本人出席独立董事专门会议 2 次，情况如下：

序 日期 工作内容 表决情
号 况

第四届独立董事专门会议第一次会议审议：

①《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1 2024 年 8 月 11 日 ②《关于聘任公司总经理的议案》 同意
③《关于聘任公司副总经理的议案》

④《关于聘任公司董事会秘书的议案》

⑤《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

第四届独立董事专门会议第二次会议审议：

2 2024 年 10 月 25 日 ①《关于公司募投项目延期的议案》 同意
②《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

注：本人任期为 2024 年 8 月 9 日至今。

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生提议召开董事会、向董事会提请召开临时……
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