公告日期：2025-04-17

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-020
常州迅安科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈文化）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 个人基本情况

陈文化，男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。1988 年 7 月至 1996 年 5 月
任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长；1996 年 5 月至 1998 年 12 月任常州
会计师事务所审计员；1999 年 1 月至今历任常州市注册会计师协会监管部主任、
副秘书长；2011 年 5 月至今任江苏理工学院兼职教授等职务；2019 年 3 月至 2024
年 3 月任江苏协和电子股份有限公司（605258）独立董事；2019 年 5 月至 2022 年
5 月任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事；2019 至 12 月至 2023 年 12 月
任江苏南方精工股份有限公司（002553）独立董事；2020 年 10 月至 2023 年 12 月

任江南农村商业银行股份有限公司外部监事；2021 至 12 月至 2024 年 2 月任江苏
齐晖医药科技股份有限公司独立董事（未上市）；2022 年 5 月至今任江苏长海复合 材料股份有限公司（300196）独立董事；2022 年 4 月至今兼任迅安科技独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）报告期内，出席董事会并列席股东会的具体情况：

独立 本年度出席董事会情况 本年度列席股东会情况
董事 应出席 亲自出 委托出 列席次

姓名 次数 席次数 席次数 出席方式 表决情况 数 列席方式

陈文化 8 8 0 现场或通讯 全部同意 3 现场或通讯
方式 方式

（二）报告期内，出席董事会审计委员会、独立董事专门会议的具体情况：
1. 出席董事会审计委员会会议工作情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 12 月 8 日成立，本人担任主任委员。2024
年公司董事会审计委员会召开了 7 次，本人出席会议情况如下：

序 日期 工作内容 表决情
号 况

第三届董事会审计委员会 2024 年第一次定期会议审议：

1 2024 年 2 月 20 日 ①《关于 2023 年度内部审计工作汇报的议案》 同意
②《关于 2024 ……
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