公告日期：2025-04-17

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-007
常州迅安科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长高为人先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事牟伟明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告,立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理代表总经理班子汇报 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄、牟伟明向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告（陈文化）》（公告编号：2025-020）、《独立董事2024 年度述职报告（钱爱民）》（公告编号：2025-021）、《独立董事 2024 年度述职报告（吴毅雄）》（公告编号：2025-022）、《独立董事 2024 年度述职报告（牟伟明）》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公司 2024 年度的财务状况及经营成果进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《企业会计准则》《企业会计制度》等规章制度，将公司 ……
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