公告日期：2025-04-17

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-027

常州迅安科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2024 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截止 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由陈文化先生（独立董事）、钱
爱民先生（独立董事）、唐毓国先生（董事）三名成员组成，其中独立董事占审计 委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担任，审 计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序 日期 工作内容 审议结
号 果

第三届董事会审计委员会 2024 年第一次定期会议审议：

1 2024 年 2 月 20 日 ①《关于 2023 年度内部审计工作汇报的议案》 通过
②《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议：

①《2023 年年度报告及摘要》

②《2023 年度财务决算报告》

③《2024 年度财务预算报告》

2 2024 年 4 月 15 日 ④《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》 通过
⑤《关于拟续聘会计师事务所的议案》

⑥《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

的议案》

⑦《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

3 2024 年 4 月 22 日 第三届董事会审计委员会 2024 年第三次定期会议审议： 通过
①《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

第三届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议审议：

4 2024 年 8 月 11 日 ①《关于聘任公司财务负责人的议案》 通过
②《关于聘任内部审计负责人的议案》

第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议：

5 2024 年 8 月 21 日 ①《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 通过
②《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

6 2024 年 10 月 25 日 第四届董事会审计委员会第二次会议审议： 通过
①《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

7 2024 年 11 月 26 日 第四届董事会审计委员会第三次会议审议： 通过
①《关于 2024 年年度审计计划的议案》

三、董事会审……
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