公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-150

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工大会，审议通
过了《关于选举林星星为公司第五届董事会职工代表董事的议案》， 推选林星星女士为第五届董事会职工代表董事。

任命林星星女士为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日
止，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文 件及《浙江晨泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，公司于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次职工代表

公告编号：2025-150

大会，经与会职工表决，选举林星星女士为公司第五届董事会职工 代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

林星星：女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科毕业于浙江大学英语专业。2002 年 7 月至 2011 年 9 月，
就职于浙江华仪电子股份有限公司，历任财务部经理、销售部经理、
办公室主任等职务；2011 年 10 月至 2012 年 6 月，任晨泰集团采购
部副经理；2012 年 7 月至今，历任公司销售部经理、物联网部副总
经理、新能源事业部副总经理；2024 年 3 月至 2025 年 9 月，任公
司监事会主席。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命符合公司完善法人治理结构和经营发 展的要求，不会对公司生产经营、财务状况等产生重大不利影响。三、 独立董事意见

公告编号：2025-150

经审查林星星女士的个人履历等材料，我们认为：林星星女士 具备担任公司职工代表董事的资格，不存在《公司法》及《公司章 程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不是失信联合惩 戒对象。综上，我们一致同意林星星为公司担任职工代表董事，与 公司第五届现任董事共同组成公司第五届董事会，任职期限公司 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期 届满之日止。
四、 备查文件

(一)《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大
会决议》

浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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