公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-149

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以书
面结合通讯方式发出
5.会议主持人：胡东方先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司职工代表大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次职工代表大会的召开合法、合规。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-149

（一） 审议通过《关于选举林星星为公司第五届董事会职工代表董事
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会拟增设一名职工代表董事席位。拟聘任林星星女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经适当审查及职工代表董事候选人事先承诺，其符合有关法律、法规、规章规定的公司职工代表董事任职资格条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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