公告日期：2025-09-05

证券代码：834948 简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江晨泰科技股份有限公司一楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东会通知公告，本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公
司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,457,175 股，占公司有表决权股份总数的 47.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,586,207 股，占公司有表决权股份总数的 3.58%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监、副总经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事职务、免去林星星、黄爱华及毛新洁的监事职务，监事会撤销后，由公司董事会审计委员会行使相关法律法规规定的监事会的职权，同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的
议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：

1、修订《股东会议事规则》；

2、修订《董事会议事规则》；

3、修订《利润分配管理制度》；

4、修订《承诺管理制度》；

5、修订《募集资金管理制度》；

6、修订《独立董事工作制度》；

7、修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》；

8、修订《对外投资管理制度》；

9、修订《对外担保决策制度》；

10、修订《关联交易管理制度》；

11、修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,175 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。
（三） 审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司
章程及制定、修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提
交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司根据中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，拟取消监事会及监……
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