公告日期：2025-08-19

证券代码：834948 证券简称: 晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：因取消监事会，所以删除了部 分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江晨泰科技 第一条 为维护浙江晨泰科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和 范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公 司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司等法律法规、《非上市公众公司监督 法》”）等法律法规、《非上市公众公管理办法》《非上市公众公司监管指 司监督管理办法》《非上市公众公司
引第 3 号—章程必备条款》《全国中 监管指引第 3 号—章程必备条款》
小企业股份转让系统挂牌公司治理 《全国中小企业股份转让系统挂牌公规则》、全国中小企业股 份转让系统 司治理规则》、全国中小企业股份转有限责任公司（以下简称“全国股份 让系统有限责任公司（以下简称“全转让系统公司”）的相关规定和其他 国股份转让系统公司”）的相关规定
有关 规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
等法律法规、规范性文件和其他有关 等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由李 规定成立的股份有限公司。公司由李庄德、沈秀娥发起设立，经温州市工 庄德、沈秀娥发起设立，经温州市工商行政管理局注册登记，取得企业法 商行政管理局注册登记，取得营业执人营业执照。

照，统一社会信用代码 9133030056
6986972Y。

第八条 公司根据中国共产党章 第八条 公司根据中国共产党
程的规定，设立共产党组织、开展党 章程的规定，设立共产党组织、开的活动。公司为党组织的活动提供必 展党的活动。公司为党组织的活动
要条件。 提供必要条件。

公司章程自生效之日起，即成为规 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东 之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系
有法律约束力的文件，对公司、股东、 的具有法律约束力的文件，对公司、
董事、监事、高级管理人员 具有法 股东、董事、高级管理人员具有法
律约束力。依据本章程，股东可以起 律约束力。依据本章程，股东可以诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、
事、高级 管理人员，股东可以起诉 高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事和高级管
事和高级管理人员。 理人员。

第九条 本章程所称高级管理 第九条 本章程所称高级管理
人员是指公司的总经理、副总经理、 人员是指公司的总经理、副总经
财务总监、董事会秘 、总工程师。 理、财务负责人（本公司称为“财
务总监”，下同）、董事会秘书、总
工程师。

第二十八条 公司股东享有下 第二十八条 公司股东享有下
列权……
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