公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-021

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股
票并在北交所上市事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、授权情况

浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士在股东会审议通过的本次发行上市方案下，全权处理公司本次发行上市的有关具体事宜，具体内容如下:
（1）根据证券市场的具体情况和证券监管部门的意见及相关规定，确定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象等与发行方案有关的事项。

（2）如法律法规、证券监管部门对发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行事宜。

公告编号：2025-021

（3）根据证券监管部门意见和市场情况，对募集资金投资项目、实施地点、实施主体和金额作适当调整；根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换自筹资金的投入，办理募集资金专项存储账户设立事宜。

（4）起草、修改、签署、执行任何与本次发行相关的协议、合同或必要的文件，及聘请与本次发行相关的中介机构。

（5）根据本次发行情况适时修改公司章程中注册资本、股份总数的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜。

（6）办理本次发行的申报和实施事项，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构申请办理申报、登记、备案、核准、同意等手续；批准、制作、签署、执行、修改、回复、完成与本次发行相关的所有必要文件。
（7）根据有关法律、法规、公司章程的相关规定和股东会决议及授权，确定并办理与本次发行有关的其他具体事宜。

本次授权的有效期为：自本次股东会批准授权之日起12个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
二、审议表决情况

公司于2025年5月9日召开的公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于提请公司股东会授权董事会

公告编号：2025-021

办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；（二）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；（三）《浙江晨泰科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

浙江晨泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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