公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-063

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所（以下简 称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），
于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案， 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。本次发行 方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 24,650,000

公告编号：2025-063

股 （含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,697,500 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 28,347,500 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

序 项目名称 投资总额（万 拟投入募集资
号 元） 金（万元）

1 智能电网产品生产线升级建设项目 7,500.22 7,500.22

2 充电桩产品扩能建设项目 8,730.16 8,730.16

3 深圳研发中心建设项目 8,013.13 8,013.13

4 营销服务网络建设项目 3,832.23 3,832.23

合计 28,075.74 28,075.74

公告编号：2025-063

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润在本次发行上市后，由本次发
行上市后的新老股东按其持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票 即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此期间内公司取得
中国证监会同意公司本次发行上市批复文件，则自动延长至本次发 行上市完成。
（11）其他事项说明

以上方案获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并报 北交所审核同意及报中国证监会注册后方可实行，并最终以有权部 门批准的方案为准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属公司股东的净利润（以
扣除非经常性损益前……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。