公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-052

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后
适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 5 月 9 日召开的第五届董事会第十一
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一条 为更好的促进浙江晨泰科技股份有限公司(以下简称
“公司”)稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调
动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效
益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江晨泰科技股
份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等相关法律、
法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

公告编号：2025-052

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。

第四条 公司董事会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核
管理机构，负责制订薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。

第五条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东
会审议；高级管理人员的年度薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议。

第六条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）非独立董事：对于在公司担任除董事外其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董

公告编号：2025-052

事报酬；对于不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴，但按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

（二）独立董事：独立董事实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过。

（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第七条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动
的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
第八条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的
有关规定，代扣代缴个人所得税。

第九条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服
务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整薪酬标准，并报董事会、股东会批准，薪资标准按通过后的金额为准。

第十条 本制度未尽事宜或者与届时有效的法律法规及规范
性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定执行。

第十一条 本制度解释权归属于董事会。

公告编号：2025-052

第十二条 本制度自公司股东会审议通过后且公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效施行。
浙江晨泰科技股份有限公司
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