公告日期：2025-05-13

证券代码：834948 证券简称：晨泰科技 主办券商：开源证券
浙江晨泰科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以书面
结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李泽伟先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨 泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 24,650,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,697,500 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 28,347,500 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册的数量为准。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后的净额计划用于以下项目：

序 项目名称 投资总额（万 拟投入募集资
号 元） 金（万元）

1 智能电网产品生产线升级建设项目 7,500.22 7,500.22

2 充电桩产品扩能建设项目 8,730.16 8,730.16

3 深圳研发中心建设项目 8,013.13 8,013.13

4 营销服务网络建设项目 3,832.23 3,832.23

合计 28,075.74 28,075.74

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润在本次发行上市后，由本次发行 上市后的新老股东按其持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此期间内公司取得中国证监会同意公司本次发行上市批复文件，则自动延长至本次发行上市完成。

（11）其他事项说明

以上方案获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并报北交所审核同意及报中国证监会注册后方可实行，并最终以有权部门批准的方案为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开
发行股票并在北交所上市事宜的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，为提高工作效率，现提请股东会授权董事会办理 公司本次拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北……
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