公告日期：2025-08-29

南京盈放科技股份有限公司

章程

（2025 年 8 月修订）

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......7

第三节股份转让......8
第四章股东和股东会......9

第一节股东的一般规定......9

第二节控股股东和实际控制人......14

第三节股东会的一般规定......15

第四节股东会的召集......21

第五节股东会的提案与通知......22

第六节股东会的召开......24

第七节股东会的表决和决议......27
第五章董事和董事会......32

第一节董事的一般规定......32

第二节董事会......36
第六章高级管理人员......41
第七章监事和监事会......42

第一节 监事......42

第二节 监事会......43
第八章财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节财务会计制度......45

第二节会计师事务所的聘任......46
第九章通知和公告......47

第一节通知......47

第二节公告......48
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节合并、分立、增资和减资......48

第二节解散和清算......50
第十一章投资者关系管理......53
第十二章修改章程......54
第十三章附则......55

南京盈放科技股份有限公司

章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司系由南京盈放科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股整体变更方式设立；在南京市江北新区管理委员会行政审
批 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913201917453582851。

第三条公司于 2015 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第四条公司注册名称：南京盈放科技股份有限公司。

英文名称：Nanjing Infol Sci-Tech Co., Ltd.

第五条公司住所：南京市江北新区星火路 11 号动漫大厦
B 座 2 楼 20 号工位。

邮政编码：211800。

第六条公司注册资本为人民币 1000 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。本章程所称总经理、副总经
理与《公司法》所指的经理、副经理具有相同的含义。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：以计算机软件、互联网、物联网技术，为三农信息化提供解决方案；以云平台、大数据技术为基础，提供中小微企业互联网、财税金融服务。

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