公告日期：2025-05-15

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

采用公司会议室现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆义保
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,576,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.765%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱春泉、沈有元、孙雪峰因个人原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈小祥因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东会的各项决议，围绕公司发展战略 和年度重点任务积极开展各项工作。董事会就上述具体情况做了工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管
机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公 司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充 分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的 作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。监事会就上述具体情 况做了报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2024 年年 度报告披露相关工作的通知》等有关要求，挂牌公司需在全国股转系统指定信 息披露平台披露 2024 年年度报告及摘要，公司根据其规定制定了《2024 年年 度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2024 年
度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,576,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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