公告日期：2025-04-24

证券代码：834939 证券简称：盈放科技 主办券商：华鑫证券
南京盈放科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10：00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834939 盈放科技 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国浩律师（南京）事务所高峰、艾红永律师。
（七）会议地点

南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

对《关于公司 2024 年度董事会工作报告》进行审议，包括 2024 年董事会
工作总结及 2025 年董事会工作部署等。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

对《关于公司 2024 年度监事会工作报告》进行审议，包括 2024 年监事会
工作总结及 2025 年监事会工作部署等。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度报告》(公告编 号:2025-007)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇
报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇
报。
（六）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案》

根据公司发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《2024 年度审计报告》

对公司《2024 年度审计报告》进行审议。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

内容详情请参见 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》 的公告（公告编号：2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印 件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面 信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：南京……
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