公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-001

证券代码：834927 证券简称：自然科技 主办券商：光大证券
大自然科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大自然科技股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：赵峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事唐文因工作原因缺席，委托董事陈宗勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《大自然公司 2025 年经营业绩评价的议案》
1.议案内容：

根据大自然科技股份有限公司 2025 年经营指标完成情况以及重点工作完成

公告编号：2026-001

情况，对大自然公司 2025 年经营业绩进行评价，并根据评价结果核算经营层 2025年绩效年薪。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《大自然公司 2026 年经营业绩指标的议案》
1.议案内容：

大自然公司 2026 年经营业绩指标。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年大自然公司商业计划》
1.议案内容：

2026 年大自然公司商业计划
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指

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定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-002）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大自然科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大自然科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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