公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-049

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张舒女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,187,246 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-049

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围，以及根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相 关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机 制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条 款，具体以工商行政管理部门登记为准,详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统公开披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,187,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为 保 持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结 合公司 治理等实际情况，拟同步修订《股东会制度》（公告编号：2025-044）、 《董事会制度》（公告编号：2025-045）、《对外投资管理制度》、《关联交易决策 制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《募集资 金管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,187,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-049

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<威海人合机电股份有限公司监事会制度>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-
046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,187,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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