公告日期：2025-12-29

威海人合机电股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

威海人合机电股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购......6

第三节股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节股东的一般规定......8

第二节控股股东和实际控制人......10

第三节股东会的一般规定......11

第四节股东会的召集......13

第五节股东会的提案与通知......14

第六节股东会的召开......15

第七节股东会的表决和决议......17
第五章 董事会......21

第一节董事......21

第二节董事会......24
第六章 高级管理人员......27
第七章 监事和监事会......29

第一节监事......29

第二节监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节财务会计制度和利润分配......31

第二节内部审计......32

第三节会计师事务所的聘任......32
第九章 信息披露和投资者关系管理......33
第十章 通知和公告......35

第一节通知......35

第二节公告......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节合并、分立、增资和减资......35

第二节解散和清算......37
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护威海人合机电股份有限公司（以下简称“公司”）股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由
有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司在威海市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913710007337155721。

第三条公司于 2015 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：威海人合机电股份有限公司

第五条公司住所：威海市高技区大连路-54-1 号

第六条公司注册资本为人民币 5,182.62 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师以及分公司、事业部的总经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注中国高端装置制造业，先进其传动，智慧其装备，驱动中国制造转型升级。让员工，因人合机电而自豪；让股东和亲友，因人合机电而共荣；让合作伙伴，因携手人合机电而共铸辉煌。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售、液压动力机械及元件制造、液压动力机械及元件销售、紧固……
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