公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-031

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张舒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,599,710 股，占公司有表决权股份总数的 91.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,786,861.70 元，母 公司未分配利润为 20,209,547.56 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 51,826,200 股，以应分配股数 46,643,580 股为基数（如存在
库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。本次
权益分派共预计派发现金红利 1,679,168.88 元，如股权登记日应分配股数与该 权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统
挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2024 年第8号）执行。

具体详见公司于2025年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《 2025 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：2025-028）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
审计机构的议案》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

根据公司发展考虑，经与原年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合 伙）
协商一致，公司决定不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年 度审计机构，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事……
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