公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-024

证券代码：834920 证券简称：人合机电 主办券商：中泰证券
威海人合机电股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张舒
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数42,599,710 股，占公司有表决权股份总数的 82.1973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举岳永宏先生担任公司董事>的议案》

1.议案内容：

原董事刘博先生因个人原因辞职，免去刘博董事职位。根据《公司章程》规定，提名岳永宏先生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举朱明林先生担任公司董事>的议案》

1.议案内容：

原董事崔卫红先生因个人原因辞职，免去崔卫红董事职位。根据《公司章程》规定，提名朱明林先生为公司第五届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,599,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-024

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

岳 永 董事 就任 2025-08-07 2025 年第三次临 审议通过
宏 时股东会会议

朱明 董事 就任 2025-08-07 2025 年第三次临 审议通过
林 时股东会会议

四、备查文件

《威海人合机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

威海人合机电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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