公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-014

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：狼卜办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长杜立先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司承接重庆嘉合悦翔科技
有限公司业务发生偶发性关联交易》议案。

公告编号：2025-014

1.议案内容：

重庆狼卜展览展示有限公司承接重庆嘉合悦翔科技有限公司 2025 年年度产品展示展览会议执行项目，项目费用总额不超过 50 万元，以结算为准。
2.回避表决情况：

肖晖、马松琳涉及关联，故回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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