公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-024

证券代码：834919 证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表大会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：监事主席肖霄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规 定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 23 人，实际出席职工 23 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常 运行，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴禹、邓竹为公司的职工代表 监事，吴禹、邓竹将与公司股东大会选举出的一名非职工代表监事共同组成公

公告编号：2024-024

司第三届监事会，任职期限三年，自 2024 年 7 月 11 日至 2027 年 7 月 10 日。
上述选举人员不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司董事、监事换届 公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决 议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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