公告日期：2025-09-11

杭州高达软件系统股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监 事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 信息披露...... 32
第九章 投资者关系管理 ...... 32
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第十一章 通知...... 35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 37
第十三章 修改章程...... 39
第十四章 附则...... 39

杭州高达软件系统股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护杭州高达软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系由有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：
9133010025630848XR。公司于 2015 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。
第三条 公司注册名称：中文全称：杭州高达软件系统股份有限公司

公司住所：杭州市滨江区滨安路 1197 号 7 幢 396 室邮编：310020。
第四条 公司认缴注册资本为人民币 5,232 万元。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。
第六条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事和高级管理人员。
第九条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，任何一方可向公司住所地人民法院提起诉讼。第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司宗旨：客户的成功才是高达的成功。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅……
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