公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-035

证券代码：834911 证券简称：高达软件 主办券商：浙商证券
杭州高达软件系统股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李七生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《杭州高达软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杭州高达软件系统股份有限公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举李七生为杭州高达软件系统股份有限公司董事长，任期三年，自董事会

公告编号：2025-035

审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025 年 9 月 10 日~2028 年 9 月
9 日）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任胡斌为杭州高达软件系统股份有限公司总经理，任期三年，自董事会审
议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025 年 9 月 10 日~2028 年 9 月 9
日）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司分管（市场）的副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张治学为杭州高达软件系统股份有限公司分管（市场）的副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025 年 9 月
10 日~2028 年 9 月 9 日）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-035

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司分管（技术）的副总经理议案》
1.议案内容：

聘任冯维为杭州高达软件系统股份有限公司分管（技术）的副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025 年 9 月 10
日~2028 年 9 月 9 日）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司财务总监的议案》1.议案内容：

聘任刘胜娥为杭州高达软件系统股份有限公司财务总监，任期三年，自董事
会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满止（2025 年 9 月 10 日~2028 年 9
月 9 日）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任杭州高达软件系统股份有限公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

聘任翁彩平为杭州高达软件系统股份有……
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