公告日期：2022-03-28

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方投行

上海网映文化传播股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林雨新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,951,936 股，占公司有表决权股份总数的 83.3300%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 6,691,864 股，占公司有表决权股份总数的 10.7336%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事林国华、蔡雷、王林、刘秉军、周根

全因疫情管控原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马玥瑜、张念伶因疫情管控原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

（北交所上市）申请的议案》

1.议案内容：

2021 年 5 月 26 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议并通过

了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等

相关议案。2021 年 7 月 12 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关

于撤回股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请材料》的议案。为减少公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（北交所上市）事项。

2.议案表决结果：

同意股数 51,914,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9284%；

反对股数 35,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0678%；弃权股数2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

为减少公司运营成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 51,914,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9284%；

反对股数 37,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0716%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于3月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,914,736 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9284%；

反对股数 37,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0716%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容……
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