公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-020

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司七楼多功能会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙红艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数27,119,788 股，占公司有表决权股份总数的 33.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,629,573 股，占公司有表决权股份总数的 3.29%。

公告编号：2026-020

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事黄俊杰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除兼任董事的高管列席外，高级管理人员曾芬列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公

司综合竞争力，本公司拟与湖南万琪企业管理有限公司共同出资设立控股子公司

湖南株百商业管理有限公司（注册信息以市场监督管理部门登记为准），注册地

址为湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号，注册资本为 1000 万元

人民币，其中,本公司出资 650 万元人民币，占注册资本比例为 65%，湖南万琪

企业管理有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本比例为 35%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,210,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

71.01%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

6,209,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.99%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，股东徐永红回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1.00 《关于对外投资设立 4,908,024 86.92% 0 0.00% 738,660 13.08%

公告编号：2026-020

控股子公司的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所
（二）律师姓名：孙梦涵律师、易朦律师
（三）结论性意见

综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性……
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