公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-031

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司

第五届职工（工会会员）代表大会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司七楼多功能会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式
发出

5. 会议主持人：党委书记、监事会主席、工会主席姚献其

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 117 人，实际出席职工代表 116 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举易德忠担任公司第八届监事会职工代表监事的议

公告编号：2025-031

案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举易德忠为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举的三位监事共同组成公司
第八届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。易德忠具备《中华人民
共和国公司法》和《株洲百货股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 116 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陈媚担任公司第八届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈媚为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年年度股东大会选举的三位监事共同组成公司第
八届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。陈媚具备《中华人民共和
国公司法》和《株洲百货股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 116 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-031

三、备查文件目录

（一）《株洲百货股份有限公司第五届职工（工会会员）代表大会第四次会议决议》

株洲百货股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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