公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-055

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司

关于拟修订《关联交易管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十五条 关联交易的决策权限： 第十五条 关联交易的决策权限：
（一）股东大会 （一）股东大会

1、公司与关联人发生的交易金额 1、公司与关联人发生的交易金额
占公司最近一期经审计净资产绝对值 占公司最近一期经审计总资产 5%以上达到 10%以上的关联交易（如果系公司 且超过 3000 万元的关联交易，或者占商场商品经营而发生的关联交易，交易 公司最近一期经审计总资产 30%以上的额超过 1 亿元的关联交易事宜），需提 关联交易，需提交公司股东大会审议；
交公司股东大会； 2、公司与关联人首次发生的第七
2、公司与关联人首次发生的第七 条第（十一）至第（十四）项所列与公条第（十一）至第（十五）项所列与公 司日常经营相关的关联交易，关联交易司日常经营相关的关联交易，关联交易 协议没有具体交易金额的，需提交公司协议没有具体交易金额的，需提交公司 股东大会审议。

公告编号：2024-055

股东大会审议。 3、已经公司董事会或股东大会审
3、已经公司董事会或股东大会审 议通过且正在执行的日常关联交易协议通过且正在执行的日常关联交易协 议，如果协议在执行过程中主要条款发议，如果协议在执行过程中主要条款发 生重大变化或协议期满需要续签的，公生重大变化或协议期满需要续签的，公 司应当新修订或续签，协议没有具体交司应当新修订或续签，协议没有具体交 易金额的，需提交公司股东大会审议。易金额的，需提交公司股东大会审议。 （二）董事会

（二）董事会 公司与关联自然人发生的单笔成
公司与关联人发生的交易金额低 交金额在 50 万元以上的关联交易；或
于公司最近一期经审计净资产绝对值 者与关联法人发生的单笔成交金额占10%的关联交易（如果系公司商场商品 公司最近一期经审计总资产 0.5%以上经营而发生的关联交易，交易额不超过 且超过 300 万元的关联交易，需提交公1 亿元的关联交易事宜），需提交公司董 司董事会审议。

事会审议。 公司与关联人发生的第七条第（十
公司与关联人发生的第七条第(十 一）至第（十四）项所列与公司日常经一)至第(十五)项所列与公司日常经营 营相关的关联交易，可以不进行审计或相关的关联交易，可以不进行审计或评 评估。
估。

第二十条 公司董事会应于每个会计 第二十条 公司监事至少应每季度查
年度结束后聘请具有执行证券、期货从 阅公司与关联人之间的资金往来情况，业资格的会计师事务所对公司关联人 了解公司是否存在被关联人占用、转移占用情况，进行专项审计并出具专项报 资金、资产及其它资源的情况。
告。

公司监事至少应每季度查阅公司
与关联人之间的资金往来情况，了解公
司是否存在被关联人占用、转移资金、
资产及其它资源的情况。

第二十二条 公司与关联自然人发生 第二十二条 公司与关联自然人发生
的交易金额占公司最近一期经审计净 的交易金额达到董事会审议标准的关

公告编号：2024-055

资产绝对值 10%以上的关联交易，公司 联交易，公司相关责任人根据各自权限相关责任人根据各自权限内履行及时 内履行及时报告义……
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