公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-054

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司法定代表人。 第七条 董事长为公司法定代表人。

第四十八条 股东大会会议由董事会召 第四十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行或者 集，董事长主持；董事长不能履行或者不履行职务的，由副董事长主持；副董 不履行职务的，由半数以上董事共同推事长不能履行职务或者不履行职务的， 举一名董事主持。
由半数以上董事共同推举一名董事主 监事会有权向董事会提议召开临
持。 时股东大会，并应当以书面形式向董事
监事会有权向董事会提议召开临 会提出。董事会应当根据法律、行政法时股东大会，并应当以书面形式向董事 规和本章程的规定，在收到提案后 10会提出。董事会应当根据法律、行政法 日内提出同意或不同意召开临时股东规和本章程的规定，在收到提案后 10 大会的书面反馈意见。

公告编号：2024-054

日内提出同意或不同意召开临时股东 董事会同意召开临时股东大会的，
大会的书面反馈意见。 将在作出董事会决议后的5日内发出召
董事会同意召开临时股东大会的， 开股东大会的通知，通知中对原提议的将在作出董事会决议后的5日内发出召 变更，应征得监事会的同意。
开股东大会的通知，通知中对原提议的 董事会不同意召开临时股东大会，
变更，应征得监事会的同意。 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
董事会不同意召开临时股东大会， 的，视为董事会不能履行或者不履行召或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 集股东大会会议职责，监事会可以自行的，视为董事会不能履行或者不履行召 召集和主持。
集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。
第一百〇二条 董事会由9名董事组成， 第一百〇二条 董事会由7名董事组成，
设董事长 1 人，设副董事长 1 人。 设董事长 1 人。

第一百〇六条 董事会设董事长 1 人， 第一百〇六条 董事会设董事长 1 人，
以全体董事的过半数选举产生或罢免。 以全体董事的过半数选举产生或罢免。设副董事长 1 人，副董事长由董事长提
名，由董事会过半数选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于公司拟将法定代表人由总经理变更为董事长，拟调整董事会人数，且不再设副董事长，需对《公司章程》相关条款进行修改。

三、备查文件

（一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

公告编号：2024-054

（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

株洲百货股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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