公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-053

证券代码：834898 证券简称：株百股份 主办券商：财信证券
株洲百货股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 10:00-11:30。

公告编号：2024-053

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834898 株百股份 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

株洲市芦淞区建设中路 2 号株洲百货股份有限公司七楼多功能会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-054）。
（二）审议《关于修改<株洲百货股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见《株洲百货股份有限公司关于拟修订<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2024-055）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-053

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东大会的权利。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日（上午 9：00-12：00；下午 14：30-17：00）
（三）登记地点：公司七楼接待处
四、其他

（一）会议联系方式：欧阳霞 联系地址：株洲市芦淞区建设中路 2 号 电话：
0731-28258013
（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

（一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

株洲百货股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日

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