公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-055
证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券
开封盛达电机科技股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月8日审议并通过：

选举朱瑞贞为公司董事长，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月2日止。

任命朱瑞贞为公司总经理，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月2日止。

任命范剑英为公司副总经理，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月2日止。

任命李慧婷为公司董事会秘书，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月2日止。

任命王卫东为公司财务总监，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月2日止。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由朱瑞贞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理朱瑞贞持有公司股份24,517,500股，占公司股本的73.19%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-055
董事会秘书李慧婷持有公司股份1,194,000股，占公司股本的3.56%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理范剑英持有公司股份55,000股，占公司股本的0.16%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王卫东持有公司股份125,000股，占公司股本的0.37%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司
董事会
2018年8月9日

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