公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-051
证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券
开封盛达电机科技股份有限公司

关于董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年7月12日审议并通过：提名朱瑞贞、赵保良、范剑英、杨守义、魏文为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名汪世芳、王继良为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次股东大会决议之日起生效。本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由朱瑞贞主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是√否。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2018年8月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过：选举朱瑞贞、赵保良、范剑英、杨守义、魏文为公司第二届董事，以上成员全部连任当选，任期自2018年8月3日至2021年8月2日。选举汪世芳、王继良为第二届监事会非职工监事，任期自2018年8月3日至2021年8月2日,以上成员全部连任当选。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司于2018年7月12日召开2018年第一次职工代表大会审议并通过：选举董林为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自2018年8月3日至2021年8月2日，职工代表监事董林为连选连任。
（二）换届后董事、监事人员情况

董事朱瑞贞持有公司股份24,517,500股，占公司股本的73.19%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-051
董事赵保良持有公司股份1,500,000股，占公司股本的4.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事范剑英持有公司股份55,000股，占公司股本的0.16%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨守义持有公司股份160,000股，占公司股本的0.48%。不是失信联合惩戒对象。

董事魏文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事汪世芳持有公司股份55,000股，占公司股本的0.16%。不是失信联合惩戒对象。
监事王继良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事董林持有公司股份120,000股，占公司股本的0.36%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。
三、备查文件

（一）《开封盛达电机科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

（二）《开封盛达电机科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；

（三）《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司
董事会
2018年8月6日

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