公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-045

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年7月2日，电话。

2、会议召开时间：2018年7月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长朱瑞贞

6、会议主持人：董事长朱瑞贞

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-045

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1、议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年7月16日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。

经公司第一届董事会审核，拟提名朱瑞贞、赵保良、范剑英、杨守义、魏文为公司第二届董事会候选人，以上成员全部连任当选，第二届董事会任期三年，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至三年，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员仍继续履行职责。截止本公告日，上述拟提名五名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年8月3日上午10：00在公司会议室召开2018

公告编号：2018-045

年第四次临时股东大会，对上述事项进行审议。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日

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