公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-036

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会召集,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月13日10:00分

结束时间：2018年6月13日12:00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-036

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；（二）审议《关于公司向银行申请续贷及关联方提供担保的关联交易议案（一）》；

（三）审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》；

（四）审议《关于公司向银行申请续贷及关联方提供担保的关联交易议案（二）》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年6月13日9:00-10:00

公告编号：2018-036

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：开封市金明大道北段

邮政编码：475000

联系电话：0371-23383996 传真：0371-23667288

邮箱：kfsd008@163.com 联系人：李慧婷

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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