公告日期：2018-05-29

公告编号：2018-033

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于关联方为公司续贷提供担保的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，2017年 8月，公司向上海浦东发展银

行开封分行申请贷款额度为 9,000,000.00元的流动资金贷款，期限

为一年（2017年8月22日-2018年8月21日），该贷款期限即将到

期，公司拟到期后向上海浦东发展银行开封分行申请续贷一年，公司关联方朱瑞贞拟为公司续贷无偿提供保证，朱瑞贞及其母亲张秀枝提供抵押担保。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，朱瑞贞及其母亲张秀枝为公司提供担保已构成关联交易。

（二）关联方关系概述

1、朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，持有公司股份24,517,500股，持股比例为73.19%。

2、张秀枝与朱瑞贞系母女关系。

（三）表决和审议情况

公司召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司向 公告编号：2018-033

银行申请续贷及关联方提供担保的关联交易议案（二）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

该议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

河南省开封市经

张秀枝 济技术开发区集 - -

英街开元华庭

河南省开封市经

朱瑞贞 济技术开发区集 - -

英街开元华庭

（二）关联关系

1、朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，持有公司股份24,517,500股，持股比例为73.19%。

2、张秀枝与朱瑞贞系母女关系。

三、交易协议的主要内容

2017年 8月，公司向上海浦东发展银行开封分行申请贷款额度

为 9,000,000.00元的流动资金贷款，期限为一年（2017年8月22

日-2018年8月21日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向上海

浦东发展银行开封分行申请续贷一年，公司关联方朱瑞贞拟为公司续贷无偿提供保证，朱瑞贞及其母亲张秀枝提供抵押担保。朱瑞贞为公 公告编号：2018-033

司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，朱瑞贞及其母亲张秀枝为公司提供担保已构成关联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任保费用，不存在损害公司利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为偶发性关联交易，是关联方无偿为公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次向银行申请贷款主要用途为公司日常运营费用，有助于公司经营的持续健康发展，不……
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