公告日期：2017-04-27

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话。

2、会议召开时间：2017年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席汪世芳

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集

和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2016 年度

工作情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司监事会对公司2016年度财务决算报告进行了审议，并发表

审核意见如下：同意公司2016年度财务决算报告，同意将该议案提

交2016年度股东大会审议。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

公司结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，并依据2017年经营计划，编制《2017年度财务预算

报告。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016年年度报告及摘要议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

此议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司审计报告的议案》

1、 议案内容

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016

年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字[2017]第11269

号标准无保留意见的审计报告。

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