公告日期：2017-04-27

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配，2016年1-12月关键管理人员薪酬，偶发性交易如下：

项目 2016年1-12月发生额（元）

关键管理人员薪酬 334,498.54

以上为2016年1-12月在本公司领取薪水的董事、监事及高级管

理人员的薪酬。

（二）关联方关系概述

关键管理人员基本情况

姓名 职务 性别 任期 是否在公司领取薪酬

朱瑞贞 董事长、总经理 女 三年 是

赵保良 董事 男 三年 是

范剑英 董事、副总经理 男 三年 是

杨守义 董事 男 三年 是

汪世芳 监事 男 三年 是

王继良 监事 男 三年 是

董林 监事 男 三年 是

王卫东 财务负责人 男 三年 是

李慧婷 董事会秘书 女 三年 是

关键管理人员指公司董事、监事和高级管理人员。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

1、朱瑞贞和赵保良系夫妻关系；

2、李慧婷系朱瑞贞和赵保良夫妇的女儿。

（三）表决和审议情况

2017年4月25日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》，表决结果：董事会将该议案直接提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 关联方性质 职务

朱瑞贞 - 自然人 董事长、总经理

赵保良 - 自然人 董事

范剑英 - 自然人 董事、副总经理

杨守义 - 自然人 董事

汪世芳 - 自然人 监事

王继良 - 自然人 监事

董林 - 自然人 监事

王卫东 ……
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