公告日期：2017-03-08

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月23日，电话通知；

2、会议召开时间：2017年3月6日；

3、会议召开地点：公司会议室；

4、会议召开方式：现场；

5、会议召集人：董事长朱瑞贞；

6、会议主持人：董事长朱瑞贞；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟在开封市自贸区设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品海外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在开封市自贸区投资设立三家子公司。

拟设立的子公司一：

公司名称：河南北方新能源发展有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 90.00%），

朱瑞贞（出资比例为10%）；

注册资本：人民币2,000,000.00元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务;立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。董事朱瑞贞、赵保良

回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

拟设立的子公司二：

公司名称：河南科大新能源服务有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 70.00%），

朱瑞贞（出资比例为30%）；

注册资本：人民币2,000,000.00元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务;立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。董事朱瑞贞、赵保良

回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

拟设立的子公司三：

公司名称：河南盛达电机进出口贸易有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（100.00%）；

注册资本：人民币1,000,000.00元；

经营范围：电机、电器的生产、销售，高效节能电机、节能再制造电机、新能源汽车电机的生产、销售（限分公司经营），电机的网上销售，新能源电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需要提交股东大会审议。

具体事项以经工商局核准内容为准。

（二）审议通过《关于拟在上海市设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品省外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有……
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