公告日期：2017-01-19

公告编号：2017-002

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

董事变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年1月17日审议并通过：

选举魏文先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

13人。到会人持有公司股份33,500,000股，占股份总数的100.00%，

会议由朱瑞贞主持。

以上决议表决情况为：

同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

新任董事魏文先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

魏文,男，1963年8月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，

公告编号：2017-002

1985年7月至1993年4月，任职于白鸽（集团）股份有限公司（原

白鸽磨料磨具有限公司），任机械设计工程师；1993年 5 月至 1997

年6月，任职于深圳希捷(Seagate)科技有限公司，任制造工程部经

理；1997年7月至1999年12月，就职于德尔福(Delphi Packard)

汽车电气（鹤壁）有限公司，任工厂经理；1999年12月至2003年6

月，任职于福乐敦通讯（天津）有限公司，任总经理；2003年 7月

至2005年8月，就职于上海伊顿(Eaton)-盛士达汽车流体连接器有

限公司，任总经理；2005年9月至2008年9月，任职于南京李尔(Lear)

汽车内饰系统有限公司，任总经理，2008年10月至今就职于河南博

尚企业管理咨询公司，任首席管理顾问。现就职于本公司，任董事。

（三）任命/免职的原因

原任董事张勇军先生因个人原因提出辞职，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及公司章程，股东大会选举魏文先生为公司新董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事任命使董事会人数满足法定人数最低要求，符合《公司法》及公司章程规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事任命属于正常的人员变动，不会对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件目录

公告编号：2017-002

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议》

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017年1月19日

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