公告日期：2016-10-31

公告编号：2016-040

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月28日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱瑞贞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集,本次会议召开的时间与地点,已于15日前电话通知了全体股东。会议应到股东 13名,实际到会股东及股东代表13名,代表股份33,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

公告编号：2016-040

持有表决权的股份33,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司为开封盛达文化传媒有限公

司提供担保的议案》

1.议案内容

2016年9月30日，公司为开封盛达文化传媒有限公司在河南汴

京农村商业银行股份有限公司的1,470万贷款提供土地抵押担保，权

属证书编号为：豫（2016）开封市不动产权第0001153号，坐落位置：

陇海五路以南、九大街以西。

2.议案表决结果：

同意股数33,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大

会决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2016年10月31日

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