公告日期：2016-03-07

证券代码：834889 证券简称：盛达电机 主办券商：安信证劵

开封盛达电机科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱瑞贞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，本次会议召开的时间与地点，已于15日前电话通知了全体股东。会议应到股东7名，实际到会股东7名，代表股份3150万股，占公司有表决权股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份31,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过公司发行股票的议案

1.议案内容

公司为进一步拓展业务，增强资本实力，逐步提高市场占有率和品牌影响力，加快公司发展，公司拟向李慧婷等6名公司董事、监事、高级管理人员以每股2元的价格发行200万股股票，本次股票发行资金全部用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。

2.议案表决结果：

同意股数4,567,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

李慧婷为股东朱瑞贞和赵保良夫妇的女儿，故朱瑞贞和赵保良不参与该议案的表决。

(二)审议通过提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案

1.议案内容

鉴于公司拟向李慧婷等6名董事、高管定向发行200万股股票，为提高效率，切实做好本次定增工作，董事会决定提请股东大会授权董事会办理本次股票发行，以及修改《公司章程》的相关事宜。请予以表决。

2.议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过修改公司章程的议案

1.议案内容

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本将由3150万元增加至3350万元。根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》第一章第五条的相应内容。

2.议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）开封盛达电机科技股份有限公司2016年第一次临时股份大会会议决议；

（二）开封盛达电机科技股份有限公司2016年第一次临时股份大会会议资料。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2016年3月7日

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