公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-011

证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834881 雅迪力特 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所金姗姗、樊春朋律师。
（七）会议地点

北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年年度报告和年度报告摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)披露的《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-011

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率及收益，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。公司拟使用总额度不超过人民币 2000 万元（包含本数）的自有闲置资金购买银行理财产品。购买理财产品所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响日常经营和业务开展。
（七）审议《关于续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

北京雅迪力特航空新材料股份公司 2024 年度监事会工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。