公告日期：2025-08-26

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<南京理工宇龙新材 料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条为进一步完善南京理工宇龙新材料科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修

订，2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督
管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第二条总经理的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 5 年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的；

(七)法律、行政法规规定不得担任公司高级管理人员的其他情形；

(八)公司董事会规定的其他情况。

违反以上规定委派、聘任总经理的，该委派或聘任无效。

第四条公司设总经理 1 名，任期为三年，可连聘连任；公司根据经营管理需要，可设立副总经理若干名。

第五条公司总经理、副总经理聘任程序采取下列方式：

(一)总经理由董事长提名，经董事会过半数董事同意后聘任；

(二)副总经理由总经理提名，经董事会过半数董事同意后聘任。

第六条公司解聘总经理、副总经理分别采用下列方式：

(一）解聘公司总经理，应由董事长或三分之一以上董事联名提出，经董事会过半数董事同意后解聘；

(二)解聘公司副总经理，应由总经理或董事长提出，经董事会过半数董事同意后解聘。

第三章 总经理的权限和职责

第七条总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

(二)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(三)组织实施公司年度经营计划；

(四)组织实施公司投资方案；

(五)拟订公司内部管理机构设置方案；

(六)拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

(七)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

(八)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

(十)按照《公司法》规定，建立健全公司内部控制制度，确保公司合规经营。
（十一）负责组织落实公司信息披露事务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（十二）组织制定并执行公司合规管理制度，防范经营风险。

第八条总经理应履行下列职责：

(一)总经理对董事会负责，以诚信、勤勉、……
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