公告日期：2025-08-26

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护南京理工宇龙新材料科 第一条 为维护南京理工宇龙新材料科技股份有限公司、股东和债权人的合法 技股份有限公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 根据《中华人民共和国公司法（2023下简称《公司法》）、《中华人民共和 修订）》（以下简称《公司法》）、《中国证券法》(以下简称《证券法》)、《全 华人民共和国证券法》(以下简称《证国中小企业股份转让系统挂牌公司治 券法》)、《全国中小企业股份转让系理规则》（以下简称“治理规则”）、 统挂牌公司治理规则》（以下简称“治《非上市公众公司监管指引第3号--章 理规则”）、《非上市公众公司监管指程必备条款》等相关法律、法规及规范 引第3号--章程必备条款》等相关法律、
性文件的规定，制定本章程。 法规及规范性文件的规定，制定本章
程。

第三十二条 公司或公司的子公司(包 第三十二条 公司不以赠与、垫资、担括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 保、借款、补偿或贷款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 财务资助，符合法律法规、部门规章、拟购买公司股份的人提供任何资助。 规范性文件规定情形的除外。

第三十五条 公司在下列情况下，可以 第三十五条
依照法律、行政法规、部门规章和经公
司章程规定的程序通过，可以购回本公 公司不得收购本公司股份，但是有下列
司的股票: 情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合
合并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者股
股权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议,要求公 并、分立决议持异议,要求公司收购其
司收购其股份的； 股份的；

（五）法律、行政法规规定以及国务院 （五）将股份用于转换公司发行的可转
证券主管部门批准的其他购回 换为股票的公司债券。

股票的方式。

（六）法律、行政法规规定以及国务院
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 证券主管部门批准的其他购回
股票的活动。 股票的方式。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股票的活动。

第三十七条 公司因本章程第三十二条 第三十七条 公司因本章程第三十五条第(一)项至第(二)项的原因收购本公 第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司 司股份的,应当经股东会决议。公司因因本章程第（三）项的原因收购本公司 本章程第（三）项的原因收购本公司股股份的，可以依照本章程的规定或者股 份的，可以依照本章程的规定或者股东东大会的授权，经三分之二以上董事出 大会的授权，经三分之二以上董事出席
席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。

公司依照第三十二条规定收购本 公司依照第三十五条规定收购本
公司股份后,属……
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