公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-006

证券代码：834879 证券简称：理工宇龙 主办券商：国投证券
南京理工宇龙新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：南京市溧水区东屏街道金港路 15 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴生伢先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,232,928 股，占公司有表决权股份总数的 86.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作
报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,232,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作
报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席陈福金将公司 2024 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,232,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-006

（三）审议通过《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2024年年度报告》及《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002 及 2025-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,232,928 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算方
案>》

1.议案内容：

依据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》，并根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2024 年度财务决算报告》并做详细汇报。

公司综合市场情况和宏观经济预期……
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