公告日期：2025-09-09

证券代码：834866 证券简称：利欣制药 主办券商：中原证券
河南利欣制药股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程于2025年8月25日经河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届第三次会议和 2025 年9 月 9日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南利欣制药股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他规定，制订本章程。

第二条 公司以发起方式设立，公司系依照《公司法》和其他有关规定由原
有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司股份于 2015 年 12 月 9 日在全
国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让，公司在南阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：河南利欣制药股份有限公司。

第四条 公司住所： 南阳市镇平工业园区 。

第五条 公司注册资本为人民币壹亿贰仟肆佰伍拾捌万叁仟捌佰玖拾元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者公司股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。法定代表人有过错的，公司承担民事责任后，可以向法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经
理、财务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：服务大众健康，创新大众需求。

第十三条 公司的经营范围：药品生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含
危险化学品）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；特殊医学用途配方食品生产；药品零售；药品批发；食品生产；化妆品生产；饮料生产；保健食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：中药提取物生产；第一类医疗器械生产；保健食品（预包装）销售；中草药种植；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；特殊医学用途配方食品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；
医用口罩批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，登记存管
于中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应……
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